来源：宿迁网 为深入贯彻宣传新《中华人民共和国反洗钱法》，提升社会公众反洗钱意识和能力，近日，工银安盛人寿烟台中支组织周边社区群众到公司职场，参与新《中华人...
2025.02.12 来源：检察日报 近日，北京市监察委员会、北京市检察院、北京市公安局、中国人民银行北京市分行联合印发了《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的工作细...
2025.02.11 来源：中国金融新闻网 自打击治理洗钱违法犯罪三年专项行动开展以来，中国人民银行林芝市分行通过建机制、强联合、抓培训、严监管等举措积极履行反洗钱牵头职责，推动...
2025.02.11 来源：金色财经 据 Bitcoin.com 报道，巴西央行新任行长 Gabriel Galipolo 表示，该国加密货币使用中超过 90% 为稳定币交易。央行分析发现，稳定币主要被用于跨境支付...
2025.02.11 来源：大江网/大江新闻客户端 近日，永丰县公安局刑警大队联合市公安局刑警支队，成功打掉一个利用虚拟货币“电诈跑分”的洗钱团伙。 2月3日，办案民警在一天之内连续...
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