来源：证监会网站 《反洗钱法》的修订施行是加强金融法制建设、维护国家金融安全、健全国家金融风险防控体系的重要举措。重庆证监局积极落实新《反洗钱法》相关要求，...
2025.02.15 来源：新疆法治报 近日，兵团第七师奎屯垦区公安局刑事侦查大队民警万里追踪，成功打掉一个电诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额达1000万元。 2024年10月16日，...
2025.02.14 来源：移动支付网 台湾第三方支付公司易沛网络科技，涉嫌于去年以旗下相关人头公司作掩饰，为博奕集团、地下期货商从事不法洗钱，洗钱金额逾5亿元，涉及洗钱、赌博、组...
2025.02.14 来源：每日经济新闻 2月12日，江苏检察网消息，扬州市广陵区检察官以案说法，一个洗钱犯罪链条浮出水面：窃取企业对公账户，高价购买“高返佣”保险，当日获取高额返佣...
2025.02.14 来源：清风苑杂志 收到老板发来的汇款信息后，会计将400余万元汇入某药企账户，却输错一个数字导致汇款没能成功。这个粗心的操作，不仅保住了公司全部身家，还牵出巨额...
2025.02.13
