2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚年。在此重要节点，11月27日，2025第十五届...

11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。本届论坛暨峰会...

11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。当前全球反洗钱...

在电信网络诈骗犯罪的黑灰产业链中，有一类人专门负责提取、转移赃款，切断资金追踪路径，帮助诈骗团伙将非法所得“洗白”，并从中抽取佣金。他们被称作“车手”，也叫...

瑞银金融服务公司同意支付1.25亿美元罚款，以和解美国政府对其故意且反复违反反洗钱规定的指控。 这是美国金融犯罪执法网络针对经纪商违反银行保密法开出的最大罚单，也...