2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚年。在此重要节点，11月27日，2025第十五届...

11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。本届论坛暨峰会...

11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。当前全球反洗钱...

9月以来，华安保险辽宁分公司统筹全省37家机构，围绕“金融知识普及月，反洗钱宣传在行动”“打击洗钱犯罪 守护金融安全”主题，开展为期一个月的集中宣传活动。 活动聚...

近日，中信银行保定分行营业部拦截一笔22万元涉诈资金。 据了解，事发当日，一名外地户籍女性客户到该行办理跨行转账业务。大堂经理进行交易风险提示，协助打印交易流...