2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚年。在此重要节点，11月27日，2025第十五届...

11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。本届论坛暨峰会...

11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。当前全球反洗钱...

叶集区人民检察院提起公诉，六安市叶集区孙岗乡卫生院原党支部书记、院长罗世海涉嫌贪污罪、受贿罪和洗钱罪一案，1月30日上午在六安市叶集区人民法院一审开庭审理。 六...

开年至今仅一个月，大额支付罚单频发，尽管被罚机构数量有所减少，但处罚金额远超去年同期。2月1日，记者根据人民银行各分支机构公示信息统计，截至目前，人民银行公布...