2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚年。在此重要节点，11月27日，2025第十五届...

11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。本届论坛暨峰会...

11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。当前全球反洗钱...

如果有人向你提出购买承兑汇票合作，而且汇票未给、钱款先到，你会如何应对？厦门市公安局19日举行新闻通气会，通报了一起涉及“洗钱”诈骗案件，为受害人追回百万资金...

据韩联社报道，首尔警察署宣布抓获一个的利用未注册虚拟资产兑换所洗钱的家庭犯罪团伙。调查显示，该组织共 19 名成员，多为亲属关系，在首尔明洞经营未注册的虚拟资产...