11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
来源：中国经济时报--中国经济新闻网 近日，沛县农村商业银行在2025年度三季度董事会会议期间，同步举办高级管理层反洗钱履职...
2025.10.24 来源：中国经济时报--中国经济新闻网 为深入推进新《反洗钱法》及其配套法律规章制度的学习宣传，提升全行员工反洗钱风险意识...
2025.10.24https://dailytelegraph.co.nz/sport/fbi-uncovers-major-nba-gambling-and-money-laundering-scandal-linked-to-mafia/ A sweeping FBI investigation into illegal gambling and money laundering linked to La Cosa Nostra Mafia crime families has led to the arrests of more than two dozen people, including Portland Trail Blazers coach Chauncey Billups and Miami Heat guard Terry Rozier.Federal officials sai...
2025.10.24https://gulfnews.com/business/markets/trump-pardons-binance-founder-changpeng-zhao-citing-unfair-crypto-prosecution-1.500318941 Dubai: President Donald Trump has granted a full pardon to Changpeng Zhao, the billionaire founder of Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange. The decision follows Zhao’s 2024 conviction and four-month prison sentence for failing to implement adequate a...
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2025.10.24https://www.adomonline.com/attorney-general-uncovers-ghs-40-5m-money-laundering-scheme-involving-former-buffer-stock-ceo/ The Attorney-General and Minister for Justice, Dr. Dominic Ayine, has disclosed fresh evidence of financial misconduct involving the former Chief Executive Officer of the National Food and Buffer Stock Company, Abdul-Wahab Hannan. The revelations were made during the Govern...
2025.10.23
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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