2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
来源：玉门市公安局 近日，玉门市公安局刑事侦查大队外出打击专班在侦办“梁某某被通讯诈骗案”中顺线追踪、研判扩线，先后辗...
2025.12.12https://www.cutoday.info/Fresh-Today/Treasury-Seeks-Expanded-FinCEN-Powers-In-Major-Overhaul-Of-Anti-Money-Laundering-Oversight WASHINGTON— The U.S. Treasury is seeking a more centralized role in enforcing anti–money laundering requirements as part of a broader overhaul of how regulators detect illicit transactions tied to drug trafficking, the Wall Street Journal reported. According to a dr...
2025.12.12https://www.tbsnews.net/economy/aviation/ministry-seeks-explanation-saimon-overseas-over-money-laundering-thru-cross-border The Ministry of Civil Aviation and Tourism has sought an explanation from the travel agency Saimon Overseas Ltd over allegations of money laundering through cross-border air ticket sales. The ministry issued a letter on 7 December stating that based on a ticket sales stat...
2025.12.12https://www.local10.com/news/national/2025/12/11/oklahoma-black-lives-matter-leader-indicted-for-fraud-money-laundering/ OKLAHOMA CITY (AP) — A federal grand jury indicted the leader of the Black Lives Matter movement in Oklahoma City over allegations that millions of dollars in grant funds were improperly spent on international trips, groceries and personal real estate, prosecutors announced...
2025.12.12https://seekingalpha.com/news/4530210-trump-administration-preparing-an-overhaul-of-anti-money-laundering-rules---report The Trump administration is preparing changes to anti-money-laundering rules, proposing a more central role for the Treasury Department in enforcement, the Wall Street Journal reported. The new rules could give the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network an ability t...
2025.12.11
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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