2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
在电信网络诈骗犯罪的黑灰产业链中，有一类人专门负责提取、转移赃款，切断资金追踪路径，帮助诈骗团伙将非法所得“洗白”，...
2026.08.04https://news.tuoitre.vn/vietnamese-tech-tycoon-shark-binh-faces-10-15-years-in-prison-over-alleged-money-laundering-10326080322501195.htm The Hanoi People's Procuracy has issued an indictment against nearly 200 defendants in a major fraud case involving illegal foreign exchange and stock trading platforms allegedly operated by 32-year-old TikToker Pho Duc Nam, also known as Mr Pips. Prosecutor...
2026.08.04https://apnews.com/article/hernandez-corruption-pandora-honduras-fraud-money-laundering-3f7c7a9176471b0b7c067e81cda3feb9 A judge in Honduras ruled Monday that former President Juan Orlando Hernández, who recently returned to the Central American country after a Trump pardon for drug trafficking charges in the U.S., will not be jailed during his trial for fraud and money laundering. The case is...
2026.08.04https://live.euronext.com/en/financial-news/ubs-fined-125-million-us-regulators-money-laundering-violations NEW YORK, Aug 3 (Reuters) - UBS was fined $125 million by U.S. regulators on Monday for violating the Bank Secrecy Act, the largest civil fine ever against a broker-dealer for violating the main U.S. anti-money laundering law. The U.S. Department of the Treasury's Financial Crimes Enforc...
2026.08.04https://www.mid-day.com/entertainment/web-series/article/desi-bling-satish-sanpal-faces-money-laundering-probe-in-uae-23642852 Dubai-based businessman and socialite Satish Sanpal who appeared in Netflix's reality show Desi Bling, has come under legal scrutiny after authorities in the United Arab Emirates reportedly froze his assets as part of an ongoing money laundering investigation. The acti...
2026.08.03
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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