2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
来源：北青网 12月11日，北京市公安局召开“反诈·向您报告”主题系列发布会，介绍通州区打击治理电信网络诈骗违法犯罪的举措...
2025.12.15https://www.analyticsinsight.net/news/crypto-news-today-hyperfund-promoter-rodney-burton-charged-in-18-billion-crypto-scheme US prosecutors in the District of Maryland filed a superseding indictment against Rodney “Bitcoin Rodney” Burton, a 56-year-old crypto promoter, on December 12, 2025. The government tied the case to Burton’s alleged role in marketing HyperFund and related successor pl...
2025.12.15https://www.africa-press.net/kenya/all-news/monzi-trade-based-money-laundering-threatens-kenyas-economy Small and medium-sized enterprises are the lifeblood of Kenya’s economy. They make up more than 98 per cent of businesses, employ about 14.9 million Kenyans and contribute roughly 40 per cent of the GDP. SMEs are the engines of innovation, employment and household income, the very foundatio...
2025.12.15https://coinalertnews.com/news/2025/12/14/c519287b Brazilian Federal Police have dismantled a major cryptocurrency-enabled money laundering structure that operated for five years, seizing approximately R$2.7 billion (roughly $500 million) in assets. The operation, named "Operation Kryptolaundry," involved 24 search-and-seizure warrants across the country and targeted a sophisticated network th...
2025.12.15https://www.cutoday.info/Fresh-Today/Treasury-Seeks-Expanded-FinCEN-Powers-In-Major-Overhaul-Of-Anti-Money-Laundering-Oversight WASHINGTON— The U.S. Treasury is seeking a more centralized role in enforcing anti–money laundering requirements as part of a broader overhaul of how regulators detect illicit transactions tied to drug trafficking, the Wall Street Journal reported. According to a dr...
2025.12.12
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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