来源：检察日报 本报讯(通讯员张玮 刘罟罡)近日，北京市监察委员会、北京市检察院、北京市公安局、中国人民银行北京市分行联合印发了《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加...
2025.02.10 来源：联合早报网 泰国首相佩通坦访问中国并与中国国家主席习近平会面后，中泰两国星期六（2月8日）发布联合声明，强调以零容忍的坚决态度，加强打击人口贩运、电信网...
2025.02.09 来源：大江网 近日，永丰县公安局刑警大队联合市公安局刑警支队，成功打掉一个利用虚拟货币“电诈跑分”的洗钱团伙。 2月3日，办案民警在一天之内连续接到上级多条线索...
2025.02.09 来源：甘肃省人民检察院 近日，平凉市检察院与中国人民银行平凉市分行签订《平凉市银检打击治理洗钱违法犯罪县域合作备忘录》（以下简称《备忘录》），探索建立检察机...
2025.02.09 来源：新浪财经 道明银行周四表示，首席全球反洗钱官Herbert Mazariegos将立即辞职，美国金融犯罪风险管理主管Jacqueline Sanjuas将接替这一职位。该银行在因合规不力...
2025.02.08
