来源：检察日报 窃取企业对公账户，高价购买“高返佣”保险，当日获取高额返佣……如此一通操作，一个犯罪团伙将电信诈骗所得赃款迅速洗白，主动当起境外诈骗分子的洗...
2024.12.16 来源：格尔木公安 为进一步提升平安建设工作成效，切实发挥警银协作机制优势，有效防范和打击金融领域违法犯罪活动，12月13日，市公安局经侦支队参加由中国人民银行海...
2024.12.16 来源：南方都市报 近日，中国人民银行广东省分行发布行政处罚决定信息公示表显示，佛山农村商业银行股份有限公司因违反货币金银业务、国库业务、征信业务及反洗钱业务...
2024.12.16 来源：金融一线 12月13日金融一线消息，中国人民银行陕西省分行行政处罚决定信息公示表显示，西安银行股份有限公司因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库及征信管理...
2024.12.14 来源：金融一线 12月13日金融一线消息，中国人民银行陕西省分行行政处罚决定信息公示表显示，中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省分行因违反反洗钱管理规定，被罚款193...
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