来源：中新社吉隆坡 马来西亚吉隆坡高等法院19日批准前总理纳吉布妻子罗斯玛赫的申请，撤销对其提出的洗钱、逃税等指控，并判决其当庭无罪释放。 据马新社报道，承审法...
2024.12.20 来源：东方网 为提升广大社会公众的反洗钱意识，创造和谐绿色的金融环境，工银安盛人寿辽宁分公司于2024年12月16日在沈阳金融广场，组织开展以“警钟长鸣，持续推动打...
2024.12.19 来源：证券日报网 为切实履行反洗钱工作职责，进一步提升反洗钱工作质效，近日，大有期货有限公司（以下简称“大有期货”）召开年度反洗钱工作会议。公司领导、反洗钱...
2024.12.19 来源：中国新闻网 台湾行政管理机构下属的洗钱防制办公室18日举行2024年洗钱资恐及资武扩风险评估报告发表会，指出台湾受洗钱威胁的犯罪中，有10大类型处“非常高度威...
2024.12.19 来源：齐鲁晚报·齐鲁壹点 为贯彻落实中国人民银行与监管部门关于开展加强反洗钱宣传工作的相关要求，增强居民反洗钱意识，提高公众洗钱风险防范能力，预防和打击洗钱犯...
2024.12.18
