来源：洛阳网 诈骗分子为了将诈骗资金搞到手，洗钱花样不断翻新。近期，骗子以免费领取“扶贫款”为诱饵，诱骗当事人取现、洗钱类案件多发，我市破获两起此类案件。这...
2024.12.14 来源：闪电新闻 在我们的传统印象中，电信网络诈骗行为往往是在线上完成的。然而，从今年下半年开始，“线上诈骗+线下取钱+网约车投送”的电信网络诈骗新形式陆续发生...
2024.12.13 来源：红网 在当今社会，随着金融科技的飞速发展，洗钱犯罪的手段也在不断翻新，令人防不胜防。从传统的现金交易到如今利用互联网、数字货币等新型支付手段，洗钱活动...
2024.12.13 来源：检察日报正义网 窃取企业对公账户，高价购买“高返佣”保险，当日获取高额返佣……如此一通操作，一个犯罪团伙将电信诈骗所得赃款迅速洗白，主动当起境外诈骗分...
2024.12.13 来源：大江网 近日，邮储银行铜鼓县支行走进该县华贸中央农贸市场开展“反洗钱”宣传活动。 活动期间，该行工作人员围绕新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，坚持以案...
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