来源：央视新闻客户端 4日，欧盟前司法专员迪迪埃·雷恩德斯涉嫌洗钱，比利时联邦警察对他多处房产进行了突击搜查，现已启动司法调查。 雷恩德斯作为司法专员的任期刚于...
2024.12.05 来源：黄河新闻网法治频道 近日，襄垣县公安局虒亭派出所民警查获一起帮助诈骗团伙洗钱案。 据了解，居民杨某某向银行贷款后，还款压力较大，焦急万分的他试图在网上寻...
2024.12.05 来源：新民晚报 面对那些声称只需动动手指、进群抢个红包就能轻松赚钱的“诱人”机会，千万要保持警惕。近日，浦东警方成功捣毁了一个利用QQ口令红包“跑分”洗钱的犯...
2024.12.05 来源：长顺法院 近年来，对各类违法犯罪打击力度不断增大，诈骗分子转移非法资金愈发困难，而黄金具有“价格高、易出手”的特点，于是用黄金“洗钱”成为他们的新手段...
2024.12.04 来源：平安利通 随着“冬季行动”的深入开展，利通区公安分局刑侦大队闻令而动，精准发力，全力打击违法犯罪活动，以凌厉攻势打掉2个跑分洗钱犯罪团伙，为人民群众财产...
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