来源：羊城派 为充分发挥反洗钱实践教育基地示范引领作用，在中国人民银行东莞市分行的指导下，东莞银行联合东莞城市学院共同举办了反洗钱反诈骗知识竞赛活动。2024年1...
2024.12.03 来源：法治日报-法治网 近日，吉林省四平市双辽市警方破获一起涉案金额巨大的地下钱庄案件，揭开了30余人洗钱犯罪团伙的神秘面纱。 2024年，双辽市公安局接到李某涉嫌...
2024.12.02 来源：贵阳公安乌当分局 11月22日，乌当区公安分局反诈中心接到安顺市公安局协查信息，称乌当辖区有一店铺收款码涉嫌非法收取安顺一群众被诈骗一案的涉案资金。接到协...
2024.12.02 来源：中国西藏新闻网 11月29日，人行自治区分行联合邮储银行自治区分行，在邮储银行拉萨市江苏东路营业所挂牌成立了西藏首个反洗钱宣传教育基地。该基地的设立，将作...
2024.12.02 来源：大众网 近日，兴业银行青岛分行因其在反洗钱工作中的卓越表现，收到了青岛市公安局经侦支队发来的感谢信，对其在预防和打击洗钱及相关犯罪工作中的有力支持表示...
2024.11.30
