来源：长顺法院 近年来，对各类违法犯罪打击力度不断增大，诈骗分子转移非法资金愈发困难，而黄金具有“价格高、易出手”的特点，于是用黄金“洗钱”成为他们的新手段...
2024.12.04 来源：平安利通 随着“冬季行动”的深入开展，利通区公安分局刑侦大队闻令而动，精准发力，全力打击违法犯罪活动，以凌厉攻势打掉2个跑分洗钱犯罪团伙，为人民群众财产...
2024.12.04 来源：十堰广播电视台 假冒银行工作人员，以贷款需要“刷流水”为由，诱骗他人银行账户，进行“跑分”洗钱。近日，竹溪县公安局刑侦大队侦破一起诈骗、“帮信”案件，...
2024.12.04 来源：中国警察网 中国警察网讯 近日，安徽省界首市公安局刑侦大队反诈中心联合陶庙派出所成功打掉一个为电信网络诈骗活动提供洗钱帮助的“跑分”车队，抓获嫌疑人6名...
2024.12.03 来源：大众网 为进一步增强公众风险防范意识，深入普及反洗钱金融知识，提高公众对非法金融活动的认识和辨别能力，构建和谐金融环境，中国农业银行桓台城郊支行利用“...
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