来源：中国基金报 进入2024年，基金公司反洗钱力度持续加码。当前，不少基金公司正在招聘反洗钱岗位人员，其中不乏头部公募机构。 业内人士透露，FATF（金融行动特别工...

来源:平安垫江 为推进成渝地区双城经济圈建设，加大打击治理洗钱违法犯罪力度，2月6日上午，垫江公安联合垫江、邻水两地检察院、法院、人民银行等部门，在垫江县客运中...

来源：黄河新闻网 2024年2月20日，万荣县公安局反诈中心民警在永济公安的大力配合下，抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪嫌疑人李某某。 经查，2023年11月份...

来源：湖南日报 2月20日，湖南省平江县人民法院一审宣判一起涉“地下钱庄”掩饰隐瞒犯罪所得罪案件。7名被告人通过提供107张银行卡，刷POS机虚假支付的方式，帮助境外...

来源：极目新闻 “急用钱？加微信，不看征信，快速放款！”不少群众都曾看到过这类广告。如果你信了，可能已掉入“陷阱”。这不，家住湖北阳新的温某将银行卡出借他人...