来源：沈阳网 2024年1月29日下午，一名田姓男子来到建行辽阳辽化支行柜面拟办理30万元取款业务。该客户在办理业务时神色不自然，眼神躲闪，引起了建行工作人员的警觉。...

来源：极目新闻 “长期招收取现车队”“安全、简单、提成高”……面对如此具有诱惑力的宣传，两名“00后”陈某和董某拉拢他人参与“跑分”，帮助境外犯罪团伙洗钱。近...

来源：检察日报 收了贿赂后，想着以虚构债权债务假还钱来逃避打击，结果聪明反被聪明误，又给自己增加一项洗钱罪行。 李某是一家国企分管工程款结算业务的副总经理，利...

来源：移动支付网 近日，马来西亚警方破获一起特大洗钱案，涉案金额达5.7亿令吉（8.6亿人民币），10名相关人员被捕。警方初步调查显示，嫌犯通过名为Cita Layar的科技...

来源：华龙网 春节前后为电信诈骗高发期，为进一步普及反洗钱、反诈骗相关知识，提升广大群众对洗钱犯罪及电信诈骗的防范能力，近日，工行重庆石桥铺支行以“远离洗钱...