来源：新华网 欧盟理事会和欧洲议会代表22日达成协议，决定在德国法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。这一新机构拟于2025年中期开始运作，将拥有400多名工...

来源：陕西日报 在电信网络犯罪链中，“跑分”行为是涉案资金无法全部追回的主要原因。所谓“跑分”，是不法分子自建平台，利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账号替...

来源：中国证券报·中证网 近日，央行公布对银河证券反洗钱行政处罚，对银河证券罚款159万元，两名相关人员合计被罚3.5万元。 近年来，证券业反洗钱处罚力度逐步加强，...

来源:泰山财经 为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》的相关要求，引导社会公众增强反洗钱意识，自发抵制洗钱犯罪，维护自身利益，促进金融业务健康发展，夯实反洗钱...

来源：蓝鲸财经 日前，央行披露银罚决字【2024】1-3号文件。央行一号罚单剑指银河证券因违反“反洗钱法”，银河证券被罚159万元，两名相关责任人合计被处罚3.5万元。银...