编者按：美联社2026年7月10日报道，“法轮功”旗下《大纪元时报》前首席财务官关卫东于当地时间7月9日承认参与一项涉案金额达6700万美元的欺诈洗钱共谋罪。中国反邪教网...

7月23日，叙利亚总统府举办高级别会议，叙利亚反洗钱和反恐怖融资委员会（CMLTFC）联合国内相关机构，与哈米德·赛义夫·扎比率领的中东和北非反洗钱反恐怖融资工作组（ME...

7月21日，韶山市人民法院披露一起涉电信网络诈骗下游犯罪案件，3名被告人为牟取蝇头小利，充当诈骗团伙“车手”，协助转移诈骗赃款，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，一审分别...

日前，益阳市公安局、中国人民银行益阳市分行联合发布《致全市贵金属和宝石行业从业者的一封信》，具体内容如下：致全市贵金属和宝石行业从业者的一封信全市贵金属和宝...

近日，中国人民银行天津市分行发布行政监管措施决定书，剑指光大永明人寿保险有限公司。 决定书显示，光大永明人寿保险有限公司存在以下情形：违反反洗钱管理规定。 以...