反洗钱领域再现大额罚单。 近日，因未按规定履行客户身份识别义务等，浙江稠州商业银行股份有限公司（下称“稠州银行”）被人民银行浙江省分行处485万元罚款，四名责任...

“师傅，这单的供货商只收现金，我把货款转给你，麻烦帮忙取出来交给供货商。”货拉拉司机小张（化名）接到一个普通货运订单，收货人随单提出了个请求。小张见只是帮忙...

近日，中国人民银行北京市分行披露一起针对首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）的行政处罚。 行政处罚决定信息公示表显示，首创证券存在三类违规行为：未按...

前段时间，建设银行青岛市北支行商户经理袁鹏收到一条“商户反欺诈待调查”通知。袁鹏知道，这是因商户交易异常触发了银行的反欺诈预警，于是当天就联系商户进行核实，...

为普及反洗钱法律法规知识，强化全员合规履职能力，增强社会公众金融风险防范意识，今年以来，沙河农商银行将反洗钱宣传融入日常工作，多措并举开展普法宣传，持续推动...