为进一步加强全员风险防控意识，稳步提升公司合规管理水平，近日，平安产险焦作中心支公司组织中支部门长、四级机构负责人，开展反洗钱专项培训。 会上组织参训人员共...

不少诈骗团伙盯上未成年人与涉世未深的年轻人，打着“轻松上手、时间自由、日薪可观”的幌子推出所谓躺赚网络兼职，诱骗年轻人出租、出借实名账号，充当洗钱工具人。 湖...

2026年6月29日，越南籍男子黎文雄（Le Van Hung）在美国纽约南区联邦法院承认身份盗窃和跨国洗钱两项罪名。他曾任“法轮功”邪教媒体《大纪元时报》越南办事处工作人员...

“日常柜面工作中，每一笔大额业务都是反诈关口。只要客户说辞可疑、交易流水异常，我们就必须高度警惕、及时上报。”近日，湖北银行利川支行工作人员凭借严谨细致的反...

近日，湖北银行利川支行柜员在办理业务时精准识破涉诈“跑分”线索，依托警银联动机制第一时间上报预警。利川市公安局反电诈中心迅速出警，辗转多地追查，成功抓获4名...