据安顺公安消息，一名湖南老年男子轻信“下载软件即可领取大额扶贫专款”的谎言，在诈骗分子操控下，跨省前往湖北通城县购买黄金，意图转移赃款。其异常行为被警觉的金...

6月3日，金融行动特别工作组（FATF）发布印尼第三次强化后续评估报告。报告显示，自2023年评估以来，印尼在加强反洗钱和反恐怖融资框架方面取得进展，技术合规缺陷有所...

5月22日，借助岳阳市2026年科技、工业企业商品房团购专场推介活动契机，邮储银行岳阳市分行在市住建局开展房地产从业机构反洗钱宣传专项活动，面向房企代表、中介机构及...

从银行门口极速拦下38万元转账，到跨省摧毁跨境洗钱犯罪链条，再到广场“警察熊”带火全民反诈，今年以来，武汉市公安局江岸区分局力推极速劝阻、全链打击、全民防控“...

如果有人告诉你下载软件就可以领取大额资金，你会心动吗？湖南的一位老年男子就遇到了这样的情况，对方告诉他只要下载一款软件，就能申领所谓的大额扶贫专款。之后他按...