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2026.06 星期五据财政部消息，近日，财政部河南监管局监管四处组织开展专题学习，深入研读新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，旨在提升处内党员干部的政治素养、业务能力与履职水平...
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2026.06 星期四5月26日，易票联支付有限公司及其相关责任人因违反支付结算、金融科技及反洗钱管理等有关规定，依法给予警告、通报批评，并处以罚没款合计4834.89万元。 “广东银罚决字...
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2026.06 星期四英国金融行为监管局（FCA）已对Euro Exchange Securities UK（EES）施加监管要求，理由是担心其涉嫌潜在的洗钱行为。 EES是一家在全球开展业务的跨国支付集团Euro Excha...
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2026.06 星期四据北京市商务局消息，北京房山警方近日成功劝阻一起以投资黄金为名的诈骗案件，一位老人险些被不法分子利用，成为转移赃款的“工具人”。警方现场抓获一名取金嫌疑人，...
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2026.06 星期三一家不知名的医美电商平台，为何上线5天资金流水便超5400万元？江苏省无锡市梁溪区检察院通过引导侦查，穿透层层迷雾，揭开精心包装的合法外衣。经该院提起公诉，法院...
