4日，持牌支付机构易票联支付因违反支付结算、金融科技和反洗钱管理规定，被罚没4834.90万元，刷新年内支付行业最高罚款金额纪录。 中国人民银行广东省分行6月4日公示的...

“这笔钱是我辛辛苦苦攒下的养老钱，被骗后我整夜睡不着，没想到警方真的帮我追回来了！”拿到退赃款的受害人谢某激动地说。 5月27日，来自陕西、安徽、河北、内蒙古等...

智利警方6月2日逮捕了19名涉嫌参与洗钱的委内瑞拉公民。他们被控与跨国黑帮“阿拉瓜火车”有关联，涉案金额至少8000万美元。 智利警方在该国首都圣地亚哥和南部地区突击...

废弃房屋旁，一名“信使”在隐蔽处“藏金”，几分钟后，另一名“潜伏者”迅速将其取走……近日，杭州市公安局临安区分局刑事侦查大队接到一条重要线索：一名负责转移赃...

为夯实反洗钱工作基础，守护区域金融安全与群众财产安全，渤海财险宣城中支近日联合同业机构，深入团山社区金达花园小区法治广场，开展反洗钱专项宣传活动，把金融安全...