求职者或许不会想到，找工作不仅会被盗取身份证号、人脸等核心隐私信息，还有可能成为诈骗分子的“洗钱”帮凶。近日，广州海珠警方紧盯毕业求职季招工领域涉诈突出风险...

近日，因同时触犯金融统计管理、账户管理、人民币管理、国库管理、征信管理、反洗钱管理六大领域的相关规定，西北地区唯一一家跨区域经营的城市商业银行——宁夏银行收...

在“5.15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日来临之际，为进一步提升社会公众，特别是广大青年学生的反洗钱意识和防范经济犯罪的能力，筑牢校园金融安全防线。2026...

严监管常态化之下，中小城商行的合规短板正在加速暴露。2026年5月22日，中国人民银行厦门市分行公示行政处罚决定书（厦门银罚决字〔2026〕1号），厦门国际银行因未按规...

为积极营造“全民反洗钱”社会氛围，切实增强广大群众资金安全意识，筑牢洗钱风险防线，平安人寿洛阳中心支公司于2026年5月21日上午在洛阳市涧西区理工社区现场开展反洗...