来源：检察日报 为进一步凝聚贪污贿赂犯罪领域反洗钱工作合力，近日，上海市检察院联合市监察委员会、市高级法院、市公安局、中国人民银行上海总部印发《关于本市办理...

综合：中央政法委长安剑、法治日报来源：云南法制报 近日，上海警方成功破获一起特大跨境销售假冒注册商标的商品案，涉案金额达2000余万元。以匙某、李某为首的10名犯...

来源：公安部经侦局 在日常生活中，礼品卡已成为许多人游戏充值、日常购物的便捷工具。然而，你是否曾想过，这些看似普通的电子卡片，背后可能隐藏着犯罪活动？ 近日，...

来源：上游新闻 只需提供银行卡转移几笔资金，就能赚高额佣金？其实，这是在为犯罪分子“洗钱”。重庆市铜梁区公安局深入推进“净网2025”专项行动，严厉打击电信网络...

来源：红网 为提升居民反洗钱意识，保障资金安全，春节期间，农发行湘阴县支行宣传小分队走进商场，开展“守好钱袋子 平安过新年”反洗钱主题宣传活动。 宣传折页递手...