来源：扬子晚报网 近期，一种针对商户的新型洗钱骗局悄然兴起，犯罪分子通过购买高档烟酒、珠宝等贵重物品的方式，让不少商户无意中成为“洗钱帮凶”。日前，泰州姜堰...

来源：金融界 2月17日，中国人民银行浙江省分行公示浙银罚决字〔2025〕1-15号行政处罚决定书：因违反“反洗钱法”，财通证券被罚款195万元，两名相关责任人也因此共被罚...

来源：龙江公安 2月19日，省公安厅与中国人民银行黑龙江省分行召开专题座谈会议，双方围绕反洗钱工作形势展开深入交流，并就进一步推进打击治理洗钱违法犯罪工作，提升...

来源：澎湃新闻 近日，上海市人民检察院牵头，会同上海市监察委员会、上海市高级人民法院、上海市公安局、中国人民银行上海总部联合印发《关于本市办理贪污贿赂犯罪案...

来源：中国金融新闻网 为进一步提升社会公众反洗钱意识，筑牢金融安全防线，中国人民银行天水市分行组织辖区义务机构利用春节黄金周，开展了一系列反洗钱宣传活动，提...