来源：财联社 新《反洗钱法》实施以来，金融业相关违规被罚案例就备受关注。财联社记者不完全统计发现，2025开年来有12家支付机构被罚，其中，反洗钱违规案由亦多次出...

来源：江海晚报 经查，马某参与“跑分”洗钱是幌子，他其实是一个抢劫团伙的“内应”。江阴市人民检察院的承办检察官介绍，马某伙同杜某，杜某又联系张某，对招募马某...

来源：平安银川 为有效整治消除冬季安全风险隐患，筑牢社会治安防线，银川公安闻令而动、雷霆出击，全面发起“冬季行动”凌厉攻势，进一步强化社会面管控力度，全面摸...

来源：南方都市报 2月17日晚间，中国人民银行浙江分行公布行政处罚决定，财通证券（601108）因未按规定履行客户身份识别义务、未报送大额交易或可疑交易报告，被处以19...

来源：潮州市潮安区人民法院 购入黄金再抛售套现，兑换虚拟货币再划拨转让......这些都是犯罪分子常用的洗钱套路。如果你明知资金是违法犯罪所得，却还心甘情愿“以身...