来源：亿欧 5月24日消息，英国伦敦南华克法院二审裁定，42 岁的华人钱志敏犯有洗钱罪，将入狱服刑六年零八个月。此前，钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅，包括一栋 2350...

来源：极目新闻 加油卡作为加油支付的一种方式，改变了传统加油的现金支付形式，但这种支付方式却被不法分子盯上，转而成了电诈集团“洗钱”的“香饽饽”。 5月24日，...

来源：新民晚报 罔顾法律，贪图小利，个别年轻人企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获，最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期，上海宝山警方依托“...

来源：阳泉日报 为加快构建反洗钱工作新格局，动员全社会合力维护金融秩序，邮储银行阳泉市分行以守护经济安全为己任，开展“与民同心 为您守护”反洗钱主题宣传活动，...

来源：极目新闻 “每次帮‘上家’转移完资金，因为担心被抓，几天都不敢回家过夜，就把车停在河边，人在车上才能睡着。如今在看守所，每天都在担心家中年幼的孩子。”5...