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2024.05 星期五来源:楚天都市报 一名男子来到金店,打算购买价值不菲的金条,店员热情接待时,该男子突然借故离店,店员察觉异常,报了警。5月23日,极目新闻记者了解到,警方调查发...
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2024.05 星期四来源:渝中区公安分局 300余万元,全部用来购买黄金,这样一宗大额黄金交易背后,究竟隐藏着怎样的秘密? 近日,重庆市公安局渝中区分局大坪派出所从一条大额黄金交易...
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2024.05 星期四来源:和讯网 伴随着国内外反洗钱形势的不断变化,反洗钱管理的难度也越来越大。兴业银行嘉兴分行秉承“合规致胜”的理念,着重抓住反洗钱管理这一内控合规关键要素,...
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2024.05 星期四来源:上海金融 一、案例回放 市民王先生接到手机被停机的通知,联系运营商后得知手机号涉嫌诈骗,需配合公安机关核实。王先生困惑不已,自己从未涉足违法活动,为何手...
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2024.05 星期三来源:中国经济新闻网 2024年5月15日是全国第十五个打击和防范经济犯罪宣传日,为充分落实关于反洗钱宣传工作部署,进一步提升公众防范洗钱风险意识,当日上午,中国农...