来源：澎湃新闻 银行中层干部王某多次收受一业务公司现金贿赂，共计人民币1700余万元。而他的妻子高某甲、妻弟高某乙，提供银行账户供他转移、转换资金。5月28日，澎湃...

来源：中国长安网 作为加油支付的一种方式，加油卡却被不法分子盯上，将其作为“洗钱”工具。5月24日，湖北省黄石市公安局开发区·铁山区分局宣布，成功侦破全省首例利...

来源：每日商报 近日，中国银行杭州市留下支行在辖区社区积极开展反洗钱宣传活动，力求加深居民对反洗钱工作的认识，协力防范洗钱风险。 很多人觉得洗钱这件事情距离自...

来源：中国基金报 近期，邮储银行发布公告称，自8月起，该行将进一步对身份信息不完整、不真实或个人身份证件已过有效期、证件真实性存疑的个人客户依法开展业务限制。...

来源：界面新闻 据天空新闻2024年5月24日报道，此前被判一项洗钱罪名成立的华裔英籍女子温简（Jian Wen音译）在当天被英国萨瑟克刑事法院判处6年8个月监禁。 今年3月18...