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2024.05 星期二来源:平安汉中 近期,我市多家实体商户在不知情的情况下被诈骗团伙利用,成为电信网络诈骗洗钱的帮凶。以下是几种针对实体商铺洗钱手段的揭秘,请全市广大商家提高警...
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2024.05 星期二来源:民主与法制网 近日,吉林省通化市公安局二道江区分局结合工作实际,深入辖区开展“反洗钱”宣传活动。 活动当日,二道江区公安分局经济犯罪侦查大队组织辖区社区...
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2024.05 星期一来源:中国经济网 反洗钱工作是维护国家金融安全、经济社会稳定的重要保障,农发行达川区支行持续强化反洗钱工作力度,切实履行反洗钱法定义务和社会责任,持续加强反...
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2024.05 星期一来源:安徽商报 近日,岳西县温泉镇一家蛋糕店的老板遭遇了一场不同寻常的交易,接到一位“神秘顾客”的特殊订单。对方豪掷万金,预订“有钱花”万元现金蛋糕。起初,...
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2024.05 星期一来源:和讯网 近日,江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客的特殊订单,要求制作一个价值52000元的现金鲜花礼盒,用于向女友求婚。双方沟通好款式和费用后,顾客通过银...