近日，中信银行南昌分行依托柜面精准反诈识别能力，联动属地反诈中心，成功识破一个专业“跑分”洗钱团伙。本次行动抓获全部涉案人员，有效截断电信诈骗赃款转移通道。6...
2026.07.10 为严格落实金融监管部门反洗钱常态化宣传工作部署，持续夯实基层金融风险防控根基，切实提升辖区居民反诈防洗钱法治意识与自我保护能力，今年6月份，中国人寿财险潍坊中...
2026.07.10 新加坡住房监管机构要求房地产开发商将严格的反洗钱审查适用于高风险购房者，并明确表示大多数买家无需接受额外审查，例如核查财富来源和资金来源。 新加坡市区重建局...
2026.07.09 为进一步提升社会公众的反洗钱意识，筑牢金融安全防线，近日，江苏紫金农商银行灵岩支行携手国家金融监督管理总局六合监管支局，共同组织开展了以“警惕洗钱陷阱，守护...
2026.07.09 一件5元钱的手机壳，竟能“赔”出数百万元的保险金，甚至成为犯罪分子洗钱的黑洞——这并非天方夜谭，而是一伙人精心设计的“生意经”。今天是全国保险公众宣传日，黄浦...
2026.07.09
