来源：支付之家网 近日，中国人民银行重庆市分行发布政处罚公示信息，持牌支付机构重庆鲲鹏支付服务有限公司因存违法违规行为领央行罚单。 行政处罚决定书文号“渝银罚...
2025.07.21 来源：现代商业银行杂志 近日，中国人民银行发布《关于修改和废止部分规章的决定（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”），旨在规范金融机构大额交易和可疑交易报...
2025.07.18 来源：金融界 近日，中国人民银行阳江市分行公示行政处罚决定信息（阳银罚决字〔2025〕1号-3号）显示：广东阳春农商银行及三名相关责任人因违反反洗钱业务管理规定被罚...
2025.07.18 来源：九州商业观察 在金融行业强监管的大背景下，汉口银行的合规问题愈发凸显。近期，央行湖北省分行披露的一张大额罚单，再次将汉口银行推上了舆论的风口浪尖。 6月3...
2025.07.18 来源：台海网 打着“国家扶贫”“爱心助农”旗号，诈骗团伙诱骗老年人充当洗钱“工具人”！只需提供银行卡再帮忙“走走流水”就能获得佣金？小心沦为洗钱帮凶！近日，...
2025.07.17
