来源：科技金融时报 从过去的银行取现、换虚拟币，到现在餐饮店、小吃店、花店、金店进行大额消费套现，诈骗团伙的洗钱方式正在不断演变升级，无论是实体店商户还是消...
2025.07.17 来源：每日经济新闻 日前，人民银行研究起草了《中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定（征求意见稿）》并向社会公开征求意见。 意见稿对2部规章的部分条款予以修...
2025.07.17 来源：今晚报 近日，北辰区人民法院审理了一起与电信诈骗相关的案件，一名黄金首饰销售人员报案称遇到了行为怪异的顾客，此人看似并非真心购买首饰，究竟怎么回事？让...
2025.07.16 来源：商讯杂志 7月9日，中国人民银行湖北省分行对汉口银行开具了一张高达123万元的罚单，明确指出其存在“未按规定履行客户身份识别义务”以及“与身份不明的客户进行...
2025.07.16 来源：福州新闻网 为切实履行银行 “风险防控、公众教育” 职责，切断毒资流通渠道，从源头防范毒贩通过银行账户、跨境交易等渠道清洗毒资，破坏金融秩序，进一步提升...
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