来源：财联社 记者获悉，中证协目前正就《证券公司反洗钱可疑交易报告数字化运用示范实践（征求意见稿）》征求行业意见，其中提供了两套券商已实践范本。根据征求意见...
2025.03.18 来源：河南高教 为发挥反洗钱在维护国家经济金融安全中的重要作用，提高在校师生风险防范意识，持续深入推进反洗钱宣教基地建设。3月13日上午，由中国人民银行新乡分行...
2025.03.18 来源：齐鲁晚报 爽快下单、迅速转账、找人提货……近日出现一种针对实体商户的诈骗手段,诈骗团伙通过购买高档烟酒、珠宝等贵重物品的方式,完成“打款—提货—变现”的...
2025.03.17 来源：大众网 为提升金融消费者对反洗钱的认知，增强风险防范意识，在“3·15”国际消费者权益日来临之际，农发行德州市分行联合陵城、宁津支行，精心组织开展了一系列...
2025.03.17 来源：东方网 在金融为民的道路上，农发行玉屏县支行始终坚持以人民为中心的发展思想，积极履行社会责任，致力于金融知识的普及和风险防范的教育。近日，该行开展了反...
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