来源：齐鲁晚报·齐鲁壹点 爽快下单、迅速转账、找人提货……近日，济南出现一种针对实体商户的诈骗手段，诈骗团伙通过购买高档烟酒、珠宝等贵重物品的方式，完成“打款...
2025.03.14 来源：燕赵晚报 如果有人告诉你，有一份“轻松赚钱 日结高薪”的兼职，就是用自己的银行卡帮人转转账，千万不要大意，因为这很可能是个洗钱陷阱，不仅不能赚到钱，还会...
2025.03.13 来源：中国金融新闻网 日前，中国人民银行湖南省分行牵头召开2025年全省反洗钱工作联席会议。省纪委监委、省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、省国家安全厅、长...
2025.03.13 来源：闪电新闻 为扎实做好反洗钱工作，切实履行金融机构反洗钱宣传义务和社会责任，有效打击洗钱犯罪，邮储银行济南市分行联合省行3月12日上午在泉城路开展“依法打击...
2025.03.13 来源：滨州公安 近日，滨城公安民警在工作中发现线索：某涉电诈银行卡在滨城区购买黄金！民警判断，这就是为电诈资金“洗白”！ 很快，民警确定了5名嫌疑人，有的在商...
2025.03.12
