来源：中安在线 为进一步普及反洗钱知识，营造浓厚的反洗钱宣传氛围，更好地践行反洗钱法定义务和社会责任，1月25日，邮储银行黄山区支行组织开展了“以案说法，防范身...

来源：日照日报 “我受日照市人民检察院的指派，代表本院，以国家公诉人的身份，出席法庭支持公诉，并依法对刑事诉讼实行法律监督。现对本案证据和案件情况发表如下意...

来源：移动支付网 欧盟正在加大打击洗钱的力度，除了限制现金支付外，还禁止匿名购买奢侈品。欧盟理事会和欧洲议会的谈判代表1月18日晚就此达成一致。 综合德新社、法...

来源：锦州网警 频繁在实体店拿到最新款手机或者平板电脑等电子产品，然后不拆封即匆匆低价转卖，这是什么操作？ 近期，唐河县公安局经过深挖细查，成功打掉两个利用最...

来源：中央纪委国家监委网站 编者按 本案中，李聪将收受的价值11.48万元避暑房交由行贿人向某某转售变现，获利28.8万元，该行为为何认定为洗钱罪？向某某是否构成洗钱...