来源：天眼新闻 2024年1月16日，金沙县公安局反诈中心在开展日常工作时，发现县内有人收购他人银行卡、电话卡等行为，很大嫌疑从事电信网络诈骗犯罪，并在县局相关部门...

来源：金色财经 据彭博社消息，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。该律师于2019年11月被...

 来源：掌中庆阳 1月18日，我市首家反洗钱宣传教育基地揭牌仪式在环县举行。 该基地位于兰州银行环县支行，设置前言区、反洗钱基础知识区、打击洗钱犯罪区、防范洗钱风...

来源：羊城晚报·羊城派 1月24日上午，广东省十四届人大二次会议举行第二次全体会议，广东省人民检察院检察长冯键向大会作《广东省人民检察院工作报告》（以下简称“报...

来源：山西晚报 客户要求在生日蛋糕内藏入两万元现金，以达到让寿星高兴的目的。没想到，商家的银行卡第二天便被公安机关冻结，原来商家无意中成了诈骗团伙的帮凶。1月...