来源：现代快报 近日，徐州市民刘先生因资金周转需求，在某网络平台申请贷款时，不幸落入诈骗分子精心设计的圈套。本想借贷款缓解压力，结果不仅一分钱没拿到，个人银...

来源：天眼新闻 为进一步提升市民和商家的反洗钱意识，筑牢金融安全“防火墙”，近日，农发行黔东南州分行组织开展了以“反洗钱新法亮剑，拒绝非法金融活动人人有责”...

来源：齐鲁网·闪电新闻 9月10日讯 初秋清晨，东营港公安分局警车疾驰浙江，打响“飓风行动”第三次集中抓捕集群战役关键一战。此前，警方通过深度研判，锁定一跨省流窜...

来源：法治日报-法治网 前不久，最高人民法院、最高人民检察院联合发布一批依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例，其中一宗涉及利用大额黄金交易转移...

来源：越通社河内 9月9日，越南政府总理范明政签发第1947/QĐ-TTg号决定，颁布关于各部委、部级机关和政府所属机构在预防和打击洗钱与恐怖主义融资犯罪工作中协作机制...