来源：周口网 近期，农发行贵州分行纳雍县支行以“贵金属交易须规范，反洗钱责任重于山”为主题，结合工作实际，积极开展了贵金属和宝石行业反洗钱宣传培训活动。 活动...

来源：界面新闻 跨境电诈犯罪已演变为全球性的严重威胁，其规模与危害程度引发高度关注。 据海外网报道，美国政府针19个缅甸、柬埔寨的电信诈骗行业参与实体和个人进行...

来源：法治日报 买家未实地看牛，便爽快支付20万元买牛款，结果没多久，卖家的银行账户就被警方冻结，河南省驻马店市养牛户谷师傅遇到了这样一桩蹊跷事。实际上，这笔...

来源：经济网 中国农业发展银行信丰县支行高度重视反洗钱工作，始终将履行反洗钱义务作为维护金融安全、防范金融风险的重要职责。作为服务“三农”的政策性银行，支行...

来源：贵州工行 LED屏滚动标语、厅堂微沙龙、社区诊所、工厂车间、养老院……自年初以来，工行遵义分行把反洗钱课堂搬出柜台、搬到群众身边，用八个月时间把反洗钱知识...