来源：极目新闻 使用“上线”提供的支付二维码，套取诈骗赃款购买烟酒牟利，最终却分文未赚、落入法网。近日，湖北省黄冈市蕲春县检察院针对一起新型“跑分洗钱”案件...

来源：湖南日报 近日，汨罗市公安局快速出击，成功摧毁一个为诈骗活动转移资金的“跑分”团伙，抓获嫌疑人11名，斩断一条“洗钱”黑链！经周密部署，7月30日至8月7日，...

来源：21世纪经济报道 洗钱类犯罪严重危害国家安全和金融安全，其中掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（以下简称掩饰、隐瞒犯罪所得罪）是实践中案件数量最大的洗钱...

来源：大江网-新法治报 南城县一女子陶某为赚取好处费，应网友要求，提供银行卡接收转账，后将收到的钱款帮忙代购黄金并邮寄，最终沦为电信网络诈骗分子的“洗钱工具人...

来源：大众网 为进一步提升贵金属经营主体反洗钱意识，有效防范洗钱风险。近日，聊城市市场监管局联合中国人民银行聊城支行、市公安局在金鼎购物中心开展了贵金属和宝...