来源：山东省委政法委 “巨额扶贫款”是洗钱陷阱千万要小心！近日，海阳市公安局破获一起涉嫌为诈骗分子“洗钱”的案件，当场抓获三名犯罪嫌疑人。 警示案例 近日，海...

来源：21世纪经济报道 8月26日晚间，住房城乡建设部、中国人民银行印发《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》（以下简称《办法》），对房地产领域的反洗钱工作做出规定...

来源：第一财经 8月25日，最高人民法院、最高人民检察院（下称“两高”）联合就发布《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（下...

来源：太原晚报 零风险，高收益……在网友的诱导下，市民陆女士不仅向对方转账两万元，还按要求提供账号接收他人转账。8月25日，公安杏花岭分局通报，警方循线追查，抓...

来源：检察日报 “我被洗脑了，他们说这是正儿八经的扶贫项目，而且拉人头、刷流水都有钱拿……”梦醒时分，面对讯问，唐某仍坚称自己因为受骗才成了犯罪分子的帮凶。...