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2025.08 星期一来源:极目新闻 “老板,我打牌想兑点现金,借您银行卡帮忙转账、取个现,行不?”一句看似平常的请求,背后却可能是一场精心设计的“跑分”骗局。近日,由湖北省随州...
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2025.08 星期五来源:极目新闻 虚拟货币交易暗藏玄机,竟成电诈团伙“洗钱”工具。近日,通山县公安局通羊派出所民警凭借敏锐洞察力,从一条不起眼的虚拟货币交易线索入手,抽丝剥茧...
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2025.08 星期五来源:银行界网 近日,珠海建行全面开展"反洗钱守护行动",构建起立体化金融安全防护体系。在各营业网点,电子显示屏滚动播放着精心制作的反洗钱宣传动画,生动形象地...
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2025.08 星期五来源:上游新闻 在金融风险日益复杂化的当下,提升全民反洗钱意识已成为筑牢金融安全堤坝的基石。邮储银行重庆分行深刻把握时代脉搏,积极开展形式多样的反洗钱主题宣...
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2025.08 星期四来源:名城苏州网 近日,邮储银行吴江舜湖支行在办理客户柜台取现8万元业务时,工作人员在与客户交流中敏锐发现该笔业务存在取现行为异常的情况。 为严格落实反洗钱工...