来源：北京商报 把银行卡借出去就能轻松赚“外快”？殊不知，这看似诱人的“捷径”背后，实则潜藏巨大风险。8月19日，北京商报记者调查发现，在社交平台的隐秘角落，非...

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来源：西部法治报 8月14日，宝鸡市中级人民法院召开全市法院打击洗钱犯罪典型案例新闻发布会，通报了全市法院打击洗钱犯罪工作开展情况和工作成效，发布6件打击洗钱犯...

来源：凤凰网财经 近日，据中国人民银行湖北省分行官网消息显示，中付支付武汉分公司因未履行尽职调查义务和有关风险管理措施，未履行对异常账户、可疑交易的风险监测...

来源：渭南青年网 为进一步提升社会公众对洗钱风险的认知与防范能力，切实履行金融机构反洗钱社会责任，近日，台州银行湖州分行积极响应号召，组织辖内各支行网点开展...