来源：铜仁日报 为进一步增强社会公众反洗钱意识，有效遏制洗钱犯罪活动，贵阳银行沿河支行积极响应监管部门号召，持续开展以“进社区、进商圈、进学校、进机关、进农...

来源：经济观察报 金融机构反洗钱监管规则迎来新一轮调整。 近日，中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记...

来源：辽宁日报 在大众认知中，只要遵纪守法就与洗钱无关。近期公安机关披露的案例警示，随着国家反诈力度升级，金融监管对线上资金流转的“防火墙”越筑越牢，狡猾的...

来源：弋江区发展和改革委员会 近日，中国人民银行联合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会研究起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存...

来源：第一财经 今年以来，反洗钱严监管持续推进。进入8月，仅半个月不到的时间，就有8家银行因反洗钱等多项违规被处以百万元级罚款，其中上海银行单笔罚没金额超过29...