来源：上游新闻 近日，重庆渝中警方成功打掉一个假冒“U商”“证券公司专员”身份，专帮境外电诈集团向受害人上门收取涉诈现金的“取现换U”洗钱团伙。6名嫌疑人先后落...

来源：资讯中国 近年来，随着反洗钱监管体系的不断完善和执法力度的持续加强，犯罪分子传统的洗钱方式受到遏制，其手法也随之不断演变。从最初的银行取现、虚拟货币交...

来源：上观新闻 近日，崇明居民陈阿姨轻信所谓“扶贫打卡”可领福利的谎言，差点成为电信网络诈骗洗钱的“帮手”。所幸在转账的关键时刻，她想起民警的反诈宣传，及时...

来源：中国网 为深入贯彻落实国家反洗钱工作要求，切实履行金融机构社会责任，保障普惠金融业务健康、可持续发展，中国建设银行景德镇分行普惠金融部近期将反洗钱工作...

来源：金融界 中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》。...