来源：松滋农商银行 近日一天上午，松滋农商银行沙道观支行营业大厅内，一名女士匆忙来到窗口，指着手机中图片说道：“这是我名下公司，我要开张工资卡。” 柜员小王要...

来源：北京商报 金融领域的反洗钱监管持续升级中。8月4日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及...

来源：金色财经 金色财经报道，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于周一发布通知，警告金融机构警惕犯罪分子利用加密货币ATM从事洗钱活动，并针对老年人实施诈骗。...

来源：法治日报 近日，北京检察系统首家反洗钱法治宣传教育基地在北京市西城区人民检察院正式启用，基地旨在构建集宣传教育、案例研讨、实务培训于一体的专业化平台，...

来源：山西晚报 以“代买茅台”为幌子，骗子发布虚假招聘信息，招募大量不明真相的群众充当“代买人员”，实则是为洗钱。8月3日，孝义市公安局向社会发布信息，警方成...