来源：金色财经 12月23日消息，据韩国金融日报报道，韩国议员崔恩锡提出《外国汇交易法》修订案，旨在防止虚拟资产洗钱等外汇犯罪。修订案提出建立虚拟资产交易监控体...

来源：证券之星 根据天眼查APP数据显示工商银行（601398）新获得一项发明专利授权，专利名为“反洗钱风险监控方法和模型训练方法、装置、设备及介质”，专利申请号为CN...

来源：中国进出口银行 为深入贯彻实施新修订的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》），持续强化反洗钱工作履职能力，更好践行金融机构社会责任，近日，...

来源：云南网警 近日，云南公安网安部门成功打掉了一个“利用购买手机”获取不义之财的跑分团伙。 保山公安网安部门接到辖区一手机店店主求助，称自己银行账户被冻结，...

来源：宁德检察 近日，由福安市人民检察院提起公诉的福安市海洋与渔业局原副局长、四级调研员被告人卓僖涉嫌受贿罪、洗钱罪一案公开宣判。福安市人民法院采纳检察机关...