来源：北京商报 据人民银行官微12月27日消息，12月26日，反洗钱工作部际联席会议第十一次全体会议召开。反洗钱工作部际联席会议召集人、中国人民银行党委书记、行长潘...

来源：澎湃新闻 12月26日，据“江西检察”微信公众号消息，日前，江西省金融控股集团有限公司原党委副书记、副董事长、总经理甘成久涉嫌受贿罪、挪用公款罪、国有公司...

来源：中国银行保险报 近年来为了便利农村群众使用电子医保卡，部分获得电子医保卡接入授权资格的第三方平台会到农村地区，指导村民注册、激活电子医保卡，这种活动也...

来源：智通财经 日本金融监管机构要求永旺银行(Aeon Bank Ltd.)修复其反洗钱系统，称其未能发现和报告客户的可疑活动。 日本金融厅周四表示，尽管监管机构一再敦促，但...

来源：金台资讯 近日，交通银行重庆市分行组织开展了主题为“打击洗钱 我们共同行动”的轨道交通特色反洗钱宣传活动，进一步提升反洗钱宣传影响力和辐射面，营造防范金...