来源：上游新闻 近日，中国人民银行陕西省分行公布行政处罚决定信息公示表（陕银罚决字〔2024〕5-8号）显示：西安银行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库及征信管...

来源：金融界 12月20日，中国人民银行陕西省分行行政处罚决定信息公示表显示，长安银行股份有限公司因违反反洗钱管理规定，被中国人民银行陕西省分行处54万元罚款。 荆...

来源：山西晚报 现如今犯罪分子洗钱的手段五花八门，但你知道帮人购买网络游戏装备，也可能被“拉下水”吗？12月18日，长治市公安局向社会发布信息，稀里糊涂沦为骗子...

来源：中国反邪教 据美国法律界媒体Law360近期报道，美国纽约曼哈顿联邦法院法官已将“法轮功”邪教媒体《大纪元时报》高管洗钱案两名被告的审判日期定于2025年10月。 ...

来源：法治日报-法治网 “知道现在被抓，何必当初啊！我就是抱着侥幸心理，明明知道洗钱是违法犯罪行为，可我就是财迷心窍啊。我好后悔啊！我坦白交代，争取宽大处理。...