来源：平安内蒙古 在遭遇电信网络诈骗后，明明有转账记录和对方账号，为什么被骗的钱却很难追回？因为这些钱在转入骗子账户的1分钟内，就已经通过“跑分”的方式被分散...

来源：齐鲁壹点 洗钱，作为一种严重的犯罪行为，不仅危害国家金融安全，还助长了其他非法活动的滋生。为进一步提升公众的反洗钱意识，加强反假货币工作力度，中信银行...

来源：山西晚报 只需在指定的网店“假消费”，便可以每笔获得50元的“佣金”……10月17日，晋城市公安向社会发布信息，警方成功破获一起掩饰隐瞒犯罪所得案，打掉利用...

来源： 扬子晚报 近日，南京六合马鞍的手机店老板陈先生收到了一个陌生人请求添加好友的消息，验证通过后，对方声称其公司计划购买12部苹果手机。陈先生为每部手机开出...

来源：中国网 在当前全球化的经济背景下，金融体系的复杂性为不法分子提供了掩护其非法所得的温床。洗钱，作为犯罪活动的“最后一公里”，严重破坏了金融系统的稳定性...