来源：汉滨区人民法院 2024年10月18日上午，安康市汉滨区人民法院依法公开审理了一起涉嫌洗钱罪案件，并当庭宣判，判决被告人黄某犯洗钱罪，判处有期徒刑七个月，并处...

来源：怀化日报 10月16日，中国人民银行怀化市分行与怀化市人民检察院联合开展2024年怀化市反洗钱工作同堂培训，并邀请北京大学法学院教授、博士生导师，最高人民检察...

来源：新华网 近日，鞍山市公安局立山分局经济犯罪侦查大队联动辖区内金融机构开展反洗钱主题宣传月活动，组织开展特色反洗钱集中宣传。 立山公安结合辖区实际，邀请金...

来源：广州日报 据肇庆警方今天通报，今年4月，肇庆市公安机关在开展攻坚研判时，发现一个利用“XX宝小荷包”为境外诈骗团伙提供资金转移通道的本地“跑分”洗钱团伙。...

来源：现代快报 近日，南京六合一手机店老板陈先生遇到一名“土豪”客户下大单，但陈先生直接选择了报警，这是怎么回事？ 当时，陈先生收到一个陌生网友请求添加好友的...