来源：中国进出口银行浙江省分行 为有效应对和防控洗钱风险，进一步提升员工反洗钱风险防范意识和履职水平，近日，进出口银行浙江省分行邀请相关部门反洗钱专家，开展...

来源：大众网 7月27日，济宁任城警方破获一起以直播打赏为掩护的洗钱案件，再次敲响了公众对网络犯罪防范的警钟。随着网络直播行业的蓬勃发展，观看直播并赠送礼物已成...

来源：大皖新闻 大皖新闻记者从利辛县委宣传部获悉，利辛县公安局刑侦大队经过缜密侦查，近日成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4人。 7月18日，利辛县...

来源：正义网 近日，中国人民银行湖北省分行、湖北省公安厅、湖北省监察委员会、湖北省高级法院、湖北省检察院等11部门联合印发《关于表扬2023年度湖北省打击治理洗钱...

来源：检察日报 近日,一场以反洗钱为主题的同堂培训,在北京市西城区检察院打造的金融犯罪警示教育基地举行。参训人员除了来自北京市检察机关的检察人员代表外,还有中国...