来源：法治日报-法治网 大额黄金交易？线下找人取货？货款备注不明？近年来，金价攀升，黄金交易市场活跃，但商家们要注意了，一些看似寻常的购金行为，却很可能是电诈...

来源：扬子晚报 2024年7月23日，南京市建邺区人民检察院发布2023年度金融检察白皮书。白皮书回顾所办理的金融犯罪案件，聚焦案件背后的行业乱象和社会问题，在梳理案件...

来源：深圳特区报 近日，龙华警方打掉一个“跑分取现”犯罪团伙，刑事拘留9人，成功斩断一条电诈“洗钱”链条。据悉，六月下旬，龙华分局刑警大队在梳理相关线索时，发...

来源：四川新闻网 近期，绵阳市公安局游仙区分局刑侦大队通过摸排线索、深度研判，成功打掉一个‘跑分’犯罪团伙，抓获6名犯罪嫌疑人，涉案资金流水达20余万元。 7月2...

来源：河南法制报 为贯彻落实《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》要求，7月22日下午，长葛市检察院联合市监察委员会、市法院、市公安局、中国人民银...