来源：大众网 6月24日，济宁市任城区警方成功识破一起以虚拟货币交易为幌子的洗钱案件，及时阻止了市民朱某陷入更深的法律风险之中。 据悉，朱某近日发现自己的银行账...

来源：界面新闻 6月26日，央行反洗钱局党支部发布文章《全面做好新时代反洗钱工作 为金融发展稳定提供坚实保障》。全文如下： 反洗钱是建设中国特色社会主义法治体系和...

来源：广州日报 广东省人民检察院近日公布一起涉毒品犯罪典型案例，检察机关在办理毒品犯罪案件时，针对出于掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的目的，借用他人资金支付结算账户...

来源：齐鲁壹点 为深入开展反洗钱宣传活动，提高公众反洗钱意识，按照上级行统一部署安排，近日，民生银行济南历山支行开展了以“遏制洗钱犯罪 维护金融安全”为主题的...

来源：浙江公安 近日，温州公安捣毁一个电信网络诈骗流窜“跑分洗钱”犯罪团伙。这一团伙通过银行卡、微信、支付宝等账户，为网络赌博、电信诈骗等非法活动提供资金转...